公開資訊觀測站重大訊息公告
(6486)互動-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案,並提股東會報告。 (2)通過本公司民國107年度經理人業績獎金案。 (3)通過本公司經理人績效獎金案。 (4)通過本公司民國108年度營運計畫案。 (5)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案,並提請股東會承認。 (6)通過本公司民國107年度盈餘分配案,並提請股東會承認。 (7)通過本公司民國107年度「內部控制制度聲明書」案。 (8)通過本公司總經理異動案。 (9)通過本公司發言人及代理發言人異動案。 (10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案,並提請股東會討論。 (11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,並提請股東會討論。 (12)通過制定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (13)通過修訂本公司內部控制制度案。 (14)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 (15)通過本公司購買民國108年董事及經理人責任險案。 (12)通過本公司民國108年股東常會召開相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |