瑞智訂6/14召開股東會
(108/03/22 15:25:57)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4532)瑞智-董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司107年度營業報告。
b.本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
c.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
d.本公司107年度背書保證情形報告。
e.本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
b.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
b.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
c.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
a.受理股東常會之股東書面提案期間:108/04/07~108/04/17。
b.受理股東常會之股東提案處所:桃園市觀音區成功路二段943號。


 
 
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