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(5601)台聯櫃-公告董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書暨一一五年營業計畫。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/05
9.停止過戶截止日期：115/06/03
10.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為115年05月01日至114年05月31日止。