公開資訊觀測站重大訊息公告
(1465)偉全-本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。
(2)『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案。
(3)『股東會議事規則』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部(地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)，受理期間自民國108年4月12日至108年4月22日止。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月18日至108年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
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