鎧鉅訂6/28召開股東常會
(108/03/22 10:09:58)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1585)鎧鉅-公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容：
壹、宣佈開會：
貳、主席致詞：
參、報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.資金貸與改善計畫執行情形報告。
肆、承認事項：
1.承認一○七年度決算表冊案。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
伍、討論事項：
1.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
陸、臨時動議
柒、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度虧損撥補案另於股東常會40天前，且04月30日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:無。
 
 
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