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(3056)總太-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
A.民國107年度營業報告。
B.審計委員會查核報告。
C.民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
E.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
F.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月11日至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]
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