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(1438)裕豐-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以300字為限，本公司受理股東提案權期間為民國108年4月2日至4月11日止；受理提案處所：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月11日至民國108年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」
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