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(2453)凌群-董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(3)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(4)本公司『背書保證作業辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一○八年四月八日至一○八年四月十八日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處
電話：(02)2191-6066 分機：8660
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