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(3338)泰碩-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓
（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
(8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無
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