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泰宗訂6/14召開股東常會
(108/03/22 10:11:16) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4169)泰宗-本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳 (地址:新北市汐止區大同路一段128號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項 1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:待董事會通過後再補充公告 9.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自108年3月29日起至108年4月8日止每日上午九點至下午五點,於本公司管理部為受理提案處所﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 |
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