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(1216)統一-代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選羅智先先生為執行董事。
(2)重選劉新華先生為執行董事。
(3)重選陳國煇先生為非執行董事。
(4)重選錢其琳女士為非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，
並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案
獲通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權:在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達有關決議案
獲通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權：根據購回授權所購回之任何股份
(最多達於授出購回授權日期之已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、
發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/01
11.停止過戶截止日期:115/06/05
12.其他應敘明事項:無
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