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(5014)建錩-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核報告。 (3)107年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1規定,本公司受理股東書面之提案期間為108年4月3日起至108年4月15日下午17點止,受理處所為本公司財務部,地址:桃園市大園區大觀路178號。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年5月14日至108年6月10日止。 |