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(1402)遠東新-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會案
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由一、報告事項: A.107年度營業報告書 B.107年度財務報告 C.審計委員會查核107年度決算表冊報告書 D.107年度董事及員工酬勞報告 E.107年度募集公司債報告 5.召集事由二、承認事項: A.107年度決算表冊 B.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: A.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 B.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 C.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: A.補選獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29 |