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(3017)奇鋐-董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/01/17 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無 |