公開資訊觀測站重大訊息公告
(1465)偉全-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:偉全實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下 (1)通過107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過107年度虧損撥補案。 (3)通過『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。 (4)通過『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案。 (5)通過『股東會議事規則』部份條文修訂案。 (6)通過『辦理獨立董事候選人提名及股東提案處理規則』部份條文修訂案。 (7)通過『處理董事要求之標準作業程序』訂定案。 (8)通過107年度「內部控制制度聲明書」。 (9)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |