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(4161)聿新科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：盈餘分派現金案報告。
(5)：修正「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。