公開資訊觀測站重大訊息公告
(6104)創惟-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：
A.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
B.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
C.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理提案期間：108年4月2日至108年4月12日17時止。
(3)受理方式:本公司以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(4)受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組
地址：新北市新店區北新路三段205號12樓
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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