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(5478)智冠-董事會決議召開股東常會事宜公告
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳 (高雄市七賢一路311號M3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度董事監察人及員工酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案。
2.修訂取得或處分資產處理程序案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證辦法案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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