公開資訊觀測站重大訊息公告
(6231)系微-公告本公司董事會決議一○八年股東會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理一○八年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於一○八年四月八日起至四月十七日，上午9點到下午5點，於台北市民生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案及董事(獨立董事)提名。
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