公開資訊觀測站重大訊息公告
(8114)振樺電-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞和員工酬勞分派報告。
(4)107年度對外背書保證作業情形報告。
(5)修訂本公司107年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無
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