公開資訊觀測站重大訊息公告
(1903)士紙-公告股東常會召開訊息
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業決算表冊。
(2)承認107年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」。
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「股東會議事規則」。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案權:
(1)依據公司法第172條之1辦理。
(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)受理股東提案權期間:
(1)108年04月18日至108年04月29日止，每日上午九時至下午五時。
(2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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