公開資訊觀測站重大訊息公告

(3057)喬鼎-本公司董事會決議召開112年股東常會(增加議案)

1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)上午09:00整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運狀況
(2)審計委員會查核111年度決算表冊
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)本公司私募有價證券發行案。(新增)
(3)本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:第十二屆董事競業解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間：112/04/14~112/04/24
受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)