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(4139)馬光-KY-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事長-黃博聞 中華民國
(2)董事-黃奕睿 中華民國
(3)董事-黃柏睿 新加坡
(4)獨立董事-陳三兒 中華民國
(5)獨立董事-許順發 中華民國
(6)獨立董事-吳  沖 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事長-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師
(2)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(3)董事-黃柏睿、新加坡馬光營運主管
(4)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師
(5)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人
(6)獨立董事-吳  沖、邁達康網路事業股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事-福苓興業有限公司代表人:巫雲光 中華民國
(2)董事-黃奕睿 中華民國
(3)董事-黃柏睿 新加坡
(4)董事-李兆文 中華民國
(5)獨立董事-張淳淳 中華民國
(6)獨立董事-陳俊偉 中華民國
(7)獨立董事-時宏玲 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事-福苓興業有限公司代表人:巫雲光、仁光中醫診所院長
(2)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(3)董事-黃柏睿、新加坡馬光營運主管
(4)董事-李兆文、泓億投資有限公司　執行長
(5)獨立董事-張淳淳、張淳淳會計師事務所會計師
(6)獨立董事-陳俊偉、陳俊偉律師事務所執業律師
(7)獨立董事-時宏玲、高雄市長春醫院院長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-福苓興業有限公司代表人:巫雲光  75,000股
(2)董事-黃奕睿                       4,014,079股
(3)董事-黃柏睿                         418,144股
(4)董事-李兆文                       1,938,000股
(5)獨立董事-張淳淳                           0股
(6)獨立董事-陳俊偉                           0股
(7)獨立董事-時宏玲                           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/17~117/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無